本公司及董事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次集会于2024年3月21日审议通过了《合于召开公司2023年年度股东大会的议案》，订定召开本次股东大会，现将相合事项通告如下：

　　（三）集会召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次集会审议通过《合于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（礼拜五）14！30召开2023年年度股东大会。本次集会召开吻合相合国法、行政准则、部分规章、类型性文献和公司章程的原则。

　　1、通过深圳证券来往所来往体系举行搜集投票的时辰为：2024年4月12日上午9：15至9！25，9！30至11！30，下昼13！00至15！00；

　　2、通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的整体时辰为：2024年4月12日上午9！15至2024年4月12日下昼15！00功夫的轻易时辰。

　　2、搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（向股东供给搜集格式的投票平台，公司股东应正在本通告列明的相合时限内通过深圳证券来往所的来往体系或互联网投票体系举行搜集投票。

　　公司股东只可采取上述投票办法中的一种外决办法。统一外决权映现反复投票的以第一次有用投票结果为准。

　　1、截至股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司举座股东。上述本公司举座股东均有权出席股东大会，并能够以书面格式委托代庖人出席集会和列入外决，该股东代庖人不必是本公司股东。授权委托书详睹附件二。

　　（八）现场集会召开所在：山东省滨州市博兴县经济斥区域新博途以东、三号干渠桥以北

　　其它，正在审议《2023年度董事会使命申诉》提案时，集会还将听取孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生的2023年度独立董事述职申诉。

　　上述议案已于2024年3月21日召开的公司第六届董事会第四次集会和第六届监事会第四次集会审议通过并于2024年3月22日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）举行通告。

　　上述提案9。00属于股东大会尤其决议事项，需由出席股东大会股东（囊括股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　凭据《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司类型运作》《公司章程》等的合联恳求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级处分职员以及稀少或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决稀少计票，并将计票结果公然披露。

　　自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证等管制备案手续；法人股东凭据位证据、授权委托书和出席人身份证原件管制备案手续；委托代庖人凭自己身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等管制备案手续；异地股东凭以上相合证件的信函、传真件举行备案。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所来往体系和互联网投票体系（地方为：cn）列入投票，搜集投票的整体操作流程睹附件一。

　　1。普遍股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　3。股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案外达一致偏睹。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　1。互联网投票体系先河投票的时辰为2024年4月12日上午9：15，结局时辰为2024年4月12日（现场股东大会结局当日）下昼3！00。

　　2。股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的原则管制身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体系法规指引栏目查阅。

　　3。股东凭据获取的供职暗号或数字证书，可登录正在原则时辰内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹全权委托先生/小姐代外自己（或单元）出席2024年4月12日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2023年年度股东大会，并授权对以下议题举行外决：

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度申诉》及其摘要仍然公司第六届董事会第四次集会和第六届监事会第四次集会审议通过，整体实质详睹同日正在巨潮资讯网（）刊载的《2023年年度申诉摘要》和《2023年年度申诉》。

　　为使宏伟投资者能进一步明白公司筹办环境，公司定于2024年3月29日（礼拜五）下昼15！00-17！00实行2023年度网上事迹诠释会，本次事迹诠释会将采用搜集长途办法实行，投资者可登录深圳证券来往所“互动易”平台（），进入“云访道”栏目列入本次年度事迹诠释会。

　　公司拟出席本次网上事迹诠释会的职员有：公司董事长杨丛森先生、财政总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧小姐、独立董事孙楠先生、保荐代外人黄涛先生（如有迥殊环境，列入职员会有调度）。

　　为做好中小投资者掩护使命，增长投资者对公司的明白，以擢升公司管束程度和企业全体价钱，现就公司2023年度网上事迹诠释会提前向投资者搜集合联题目，渊博听取投资者创议。投资者可正在本次年度事迹诠释会召开日前五个来往日内，登录深圳证券来往所“互动易”平台（）“云访道”栏目，进入公司本次事迹诠释会页面提问。公司将正在2023年度事迹诠释会上，对投资者众数合切的题目举行回复。

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　凭据《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》《深圳证券来往所股票上市法规》和《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和操纵的囚系恳求》等相合国法准则和类型性文献及《公司章程》的恳求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度召募资金存放与本质操纵环境举行了专项核查，整体环境如下：

　　经中邦证券监视处分委员会《合于批准山东宏创铝业控股股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2023]33号）批准，公司向特定对象本质发行股票数目209，973，753股，每股面值百姓币1。00元，发行价值为百姓币3。81元/股，召募资金总额799，999，998。93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、讼师费、证券备案费、印花税等发行用度13，801，241。88元（不含增值税）后，本质召募资金净额为百姓币786，198，757。05元。大信司帐师工作所（迥殊普遍共同）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资申诉对公司非公斥地行股票的资金到位环境举行了审验。

　　注1：2023年7月12日公司本质到账的召募资金总额为扣除承销用度（包蕴增值税589，245。28元）后的金额。

　　注2：截至2023年12月31日，应支拨的其他发行用度总额3，980，487。16元，已支拨其他发行用度金额3，783，937。47元，尚未缴纳的印花税金额196，549。69元。

　　注3：募投项目支付金额包蕴到账的召募资金扣除承销用度增值税税额589，245。28元。

　　为了类型召募资金的处分和操纵，掩护投资者权力，本公司按照中邦证监会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处分和操纵的囚系恳求（2022年修订）》和深圳证券来往所宣告的《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》的相合原则，维系公司本质环境，制订了《山东宏创铝业控股股份有限公司召募资金处分举措》(以下简称“《处分举措》”)，该《处分举措》于2022年7月8日经本公司第五届董事会2022年第三次且则集会审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰说合证券有限负担公司、中邦银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰说合证券有限负担公司、中邦银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分辩缔结了《召募资金三方囚系允诺》。召募资金正在银行账户的存储环境如下：

　　因采管制家产物需求，公司开立了召募资金专用结算账户，整体账户消息如下：。

　　上述囚系允诺与深圳证券来往所囚系允诺范本不存正在强大分别，囚系允诺的践诺不存正在题目。

　　截至2023年12月31日止，公司召募资金专户（不含现金处分局限资金）存储环境列示如下：

　　2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次且则集会、第六届监事会2023年第三次且则集会，审议通过了《合于操纵闲置召募资金举行现金处分的议案》，订定公司操纵不超4亿元闲置召募资金举行现金处分，额度操纵限日为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事、监事会分辩楬橥了显然的订定偏睹，保荐人华泰说合证券有限负担公司对以上事项出具了显然的核查偏睹。

　　本年度，公司理家产物的收益环境及签约方、产物名称、限日、投资金额、是否依期退回消息如下：

　　截至2023年12月31日，公司操纵闲置召募资金采管制家产物尚未到期金额（本金）为39，998。00万元。

　　截至2023年12月31日，公司召募资金投资项目未爆发对外让与或置换的环境。

　　公司召募资金操纵环境的披露与本质操纵环境相符，不存正在未实时、确实、切确、完全披露的环境，也不存正在召募资金违规操纵的景况。

　　注：自2023年以后，公司所处的铝加工行业景心胸有所下滑，邦内铝加工行业终端需求新订单收复较为舒徐，下逛需求外示不足预期，导致公司项目投资配置的速率有所放缓，截至2023年12月31日尚未开工。

　　本公司及监事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）指日收到公司监事许爱芝小姐的引去申诉，因到龄退息，许爱芝小姐申请辞去公司股东代外监事的职务，引去后将不再掌管公司其他职务。

　　许爱芝小姐的引去，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，许爱芝小姐的引去申诉需正在新任监事添补其缺额后方可生效。正在此功夫，许爱芝小姐将接连遵守相合国法准则和《公司章程》的原则践诺其监事职责，公司监事会的寻常运转不会受到影响，公司将尽疾补选新的监事。公司监事会对许爱芝小姐任职功夫为公司所做出的功劳外现衷心的感激！

　　公司于2024年3月24日召开第六届监事会第四次集会，审议通过了《合于补选第六届监事会监事的议案》，为保障监事会的寻常运转，凭据《公邦法》和《公司章程》的合联原则，监事会肯定提名吴丽香小姐（简历睹附件）为公司第六届监事会股东代外监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　吴丽香小姐，中邦邦籍，无境外很久居留权，出生于1984年，专科学历，结业于山东处分学院司帐专业。2011年3月至2019年5月先后任山东宏创铝业控股股份有限公司财政处发售司帐、税务司帐等职务。2019年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司营业结算处分科科长。

　　截至本通告披露日，吴丽香小姐未持有公司股票，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级处分职员不存正在相合干系。吴丽香小姐任职资历吻合《公邦法》等国法准则和《公司章程》的合联原则，不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的处置或证券来往所惩戒景况，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司类型运作》第3。2。2条所原则的景况。经正在中邦推广消息公然网盘问，吴丽香小姐不属于“失信被推广人”

　　本公司及董事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于修订局限条目标议案》。

　　凭据《中华百姓共和邦公邦法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司独立董事处分举措》和其他国法、行政准则、部分规章及类型性文献的合联原则，对《公司章程》的合联条目举行修订，整体修订如下：

　　因为本次修订增减条目，《公司章程》条目序号将相应调度。原《公司章程》中涉及条目之间彼此援用的条目序号蜕化，修订后的《公司章程》亦做相应更动。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会以尤其决议办法举行审议，公司董事会并提请股东大会授权公司处分层及其授权人士全权管制修订后的《公司章程》挂号等工商手续。

　　本公司及监事会举座成员保障消息披露实质确切实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次集会通告于2024年3月11日以书面、传真及电子邮件办法发出。公司第六届监事会第四次集会于2024年3月21日正在公司集会室以现场维系通信办法召开，集会应参会监事3人，本质参会监事3人，集会由监事会主席朱士超先生主理。集会的召开吻合《公邦法》等相合国法、行政准则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的相合原则。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）刊载的《2023年度监事会使命申诉》。

　　经大信司帐师工作所（迥殊普遍共同）审计，2023年度，公司完毕交易总收入2，687，275，652。83元，较上年同期省略23。86%；归属于上市公司股东的净利润-145，222，260。21元；公司总资产2，982，041，923。56元，归属于上市公司的净资产2，028，881，038。41元。

　　经大信司帐师工作所（迥殊普遍共同）审计，2023年度完毕的归属于母公司悉数者的净利润为-145，222，260。21元，加上岁首未分派利润-153，937，699。69元，本质可供股东分派的利润为-299，159，959。90元。母公司完毕的净利润为-33，296，594。56元，可供股东分派的利润为71，639，416。29元。因2023年度完毕的归属于母公司悉数者的净利润为负，公司2023年度不举行利润分派，亦不践诺血本公积金转增股本。公司2023年度分派预案吻合合联国法、准则及《公司章程》的原则。

　　经审核，监事会以为公司董事会制订的2023年度利润分派预案的标准吻合国法、行政准则和公司章程的原则，实质确实、切确、完全地反应了公司的本质环境，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　经审核，监事会以为公司董事会编制和审核《2023年年度申诉及摘要》的标准吻合国法、行政准则和中邦证监会的原则，申诉实质确实、切确、完全地反应了公司的本质环境，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　监事会以为，公司已创筑了较为健康的内部担任编制，拟订了较为圆满、合理的内部担任轨制，公司的内控轨制吻合邦度相合准则和证券囚系部分的恳求，各项内部担任正在临盆筹办等公司营运的各个合头中取得了接续和肃穆的推广，公司出具的《2023年度内部担任自我评议申诉》客观地反应了公司的内部担任景遇。

　　经审议，监事会以为：公司肃穆遵守《上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司类型运作》《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金处分和操纵的囚系恳求》的恳求对召募资金举行操纵和处分，不存正在超越权限操纵召募资金的环境，召募资金的操纵均合法、合规。董事会编制的《2023年度召募资金存放与本质操纵环境的专项申诉》线年度召募资金存放与本质操纵环境。

　　监事会以为，大信司帐师工作所（迥殊普遍共同）正在为公司供给审计供职中，恪尽负担，听从独立、客观、平允的执业规则，较好地完毕了公司委托的各项使命，订定公司续聘大信司帐师工作所（迥殊普遍共同）为公司2024年度财政申诉及内部担任审计机构。

　　鉴于许爱芝女生到达法定退息年数，申请辞去公司股东代外监事职务，监事会订定提名吴丽香小姐为公司第六届监事会股东代外监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　公司举座监事回避该项外决，与会监事类似订定将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司监事朱士超先生、马震华先生凭据其正在公司掌管的整体处分职务，按公司合联薪酬处分轨制领取薪酬。公司监事会将提请股东大会授权公司筹办处分层可凭据行业景遇及公司临盆筹办本质环境举行妥当调度。

　　鉴于许爱芝女生到达法定退息年数，申请辞去公司股东代外监事职务，监事会提名吴丽香小姐为公司第六届监事会股东代外监事，新拟任股东代外监事吴丽香小姐将凭据其正在公司掌管的整体处分职务，按公司合联薪酬处分轨制领取薪酬。

　　凭据《公邦法》以及《公司章程》等相合原则，凭借公司所处行业，维系公司所处行业、本质环境及监事的使命职分和负担，拟定公司第六届监事会监事除寻常工资薪酬外，不再异常从公司领取津贴。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请谨慎阅读国法声明，危机自大。